证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-016
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的实质真正、准确、完好，莫得
不实记录、误导性报告或要紧遗漏。
相配提醒：
凭据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管
领导第 15 号——可调理公司债券》的关联轨则，江苏华宏科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可调理公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公诞生行
可调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公诞生行可转
换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。截止 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一都到账，召募资金到位情
况经公证天业司帐师事务所（颠倒庸碌联合）审验并出具了苏公 W2022B149 号
《验资答谢》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文容或，
公司 51,500.00 万元可调理公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行杀青之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交游日（2023 年 6 月 8 日）起至可调理公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
年年度权力分拨决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由原本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱调理的公告》。
《对于董事会冷落向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据
《召募确认书》的轨则办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱关联的一都事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏效。具体实质详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体实质详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱调理的公告》。
事会冷落向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募说
明书》的轨则办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱关联的一都事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体实质详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
公司债券金额为 22,100 元），转股数目为 1,982 股。截止 2025 年 3 月 31 日，
剩余可转债张数为 5,148,719 张（剩余可调理公司债券金额为 514,871,900 元），
未调理比例为 99.9751%。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 数目 比例 可转债转股 其他 小计 数目 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （股） （%）
一、限售条目
通顺股/非流 72,454,395 12.46 0 -3,781,586 -3,781,586 68,672,809 11.81
通股
高管锁定股 72,454,395 12.46 0 -3,781,586 -3,781,586 68,672,809 11.81
二、无穷售条
件通顺股
三、总股本 581,525,777 100.00 1,982 0 1,982 581,527,759 100.00
三、其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司投资者关系电话：0510-80629685
进行研讨。
四、备查文献
日“华宏科技”股本结构表；
日“华宏转债”股本结构表。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
