证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-004
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的履行信得过、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
至极领导：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
面前转股价钱：东说念主民币 150.70 元/股
转股肇始技巧：2023 年 1 月 16 日
转股截止技巧：2028 年 7 月 7 日
转股股份着手：新增股份
把柄《深圳证券交往所股票上市法律讲授》《深圳证券交往所可诊疗公司债券业
求实行确定》的联系限定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025 年第一季度可诊疗公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公配置行可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次刊行”）15,343,705 张，每张面值为东说念主民币 100 元，期限 6 年，召募资金总和
为东说念主民币 153,437.05 万元。扣除各项刊行用度东说念主民币 1,926.61 万元（不含税）后，
召募资金净额为东说念主民币 151,510.44 万元。前述召募资金到位情况经容诚管帐师事
务所（相当无为联合）考证，并由其出具《验资陈说》（容诚验字2022518Z0084
号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同
意，公司 153,437.05 万元可诊疗公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳市科达利实业股份有限公司公配置行可诊疗公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的联系限定，本次刊行的可诊疗公司债券转股期自
本次可转债刊行完了之日满 6 个月后的第一个交已往（2023 年 1 月 16 日）起至
本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。
二、可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况
把柄《召募讲明书》“运转转股价钱真是定依据”商定，“科利转债”运转
转股价钱为东说念主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权利分配以及向特定
对象刊行股份转股价钱诊疗情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可诊疗公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16
日历间，因公司 2021 年股票期权激发规划第一个行权期激发对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债刊行前增多 328,683 股。把柄《召募讲明书》“转
股价钱的诊疗状貌及诡计公式”要求限定，
“科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.35
元/股诊疗为东说念主民币 159.22 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起收效，
具体履行详见公司于 2023 年 1 月 18 日走漏于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实行 2022 年度权利分配有操办，向权利分配股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司整体鼓动派发现款红利，每 10 股派发
现款红利 3.00 元（含税）。把柄《召募讲明书》“转股价钱的诊疗状貌及诡计
公式”要求限定，
“科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.22 元/股诊疗为东说念主民币 158.92
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起收效，具体履行详见公司于 2023
年 5 月 13 日走漏于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”诊疗转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于快活深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象刊行东说念主民币无为股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发
行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行
股票将导致公司总股本增多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596
股增多至本次刊行后 269,381,222 股。把柄《召募讲明书》“转股价钱的诊疗方
式及诡计公式”要求限定，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 158.92 元/股诊疗为
东说念主民币 152.20 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起收效，具体履行
详见公司于 2023 年 8 月 8 日走漏于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转
债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实行 2023 年度权利分配有操办，向权利分配股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司整体鼓动派发现款
红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。把柄《召募讲明书》“转股价
格的诊疗状貌及诡计公式”要求限定，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 152.20
元/股诊疗为东说念主民币 150.70 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起收效，
具体履行详见公司于 2024 年 5 月 16 日走漏于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
元，转股数目为 7 股。领域 2025 年第一季度末，“科利转债”累计完成转股 835
股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,235,200.00 元（15,342,352 张）。
公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质
（2024 年 12 月 31 日） 数目（股） （2025 年 3 月 31 日）
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
一、限售条件运动
股/非运动股
高管锁定股 77,786,840 28.67 -1,117,800 76,669,040 28.04
二、无尽售条件流
通股
三、总股本 271,361,808 100.00 2,109,004 273,470,812 100.00
注：总股本增多 2,109,004 股原因为：1、因公司 2021 年股票期权激发规划激发对象于
本技巧群众权增多 149,800 股及公司 2022 年股票期权激发规划激发对象于本技巧群众权增
加 1,959,197 股；2、因“科利转债”于本技巧内转股 7 股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他联系履行，敬请查阅公司于 2022 年 7
月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文；或
拨打公司董事会通告办公室投资者量度电话 0755-26400270 进行计划。
五、备查文献
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文献。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
