证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-012
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
对于 2025 年第一季度健帆转债转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的骨子着实、准确、圆善，莫得非常
记录、误导性呈文或要害遗漏。
格外领导：
年 6 月 22 日，最新有用的转股价钱为 39.43 元/股。
余票面金额 999,841,900 元东说念主民币。
说明《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自
律监管指点第 15 号——可调度公司债券》等意料措施，健帆生物科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可调度公司债券（以下简
称“健帆转债”）转股及公司股本变化情况公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可20203617 号”文容或注册，健帆生
物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 1,000.00 万
张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数东说念主民币 100,000.00 万元。本次向
不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配
售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动放弃优先配售部分）选拔网上向社会
公众投资者通过深交所交游系统发售的时势进行。对认购金额不及 100,000.00 万
元的部分由主承销商包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所容或，公司 100,000.00 万元可调度公司债券于 2021 年 7 月 21 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。
（三）可调度公司债券转股期限
说明《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等意料措施和《健帆生物科技
集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》（以下
简称“《召募阐扬书》”）的意料商定，本次可调度公司债券转股期限自愿行结
束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交游日起至可调度公司债券到
期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。
（四）可调度债券转股价钱颐养情况
本次刊行的可调度公司债券的运转转股价钱为 90.60 元/股。说明公司 2021
年 8 月 20 日清晰的《对于健帆转债转股价钱颐养的公告》，鉴于公司股权引发
计划引发对象自主行权、及公司向引发对象授予登记适度性股票，导致公司总股
本有所增多，“健帆转债”的转股价钱由本来的 90.60 元/股颐养为 90.57 元/股，
颐养后的转股价钱自 2021 年 8 月 23 日起奏效。
说明公司 2021 年 11 月 12 日清晰的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨
不颐养健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分适度性股票回购刊出，但该次股份
变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作颐养，仍为 90.57
元/股。
说明公司 2022 年 6 月 2 日清晰的《对于因权利分配颐养健帆转债转股价钱
的公告》，鉴于公司推论 2021 年度权利分配，以股权登记日的总股本（扣除公
司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向举座鼓动每 10 股派现款红利 9.00
元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 90.57 元/股颐养为 89.68 元/股，调
整后的转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起奏效。
说明公司 2022 年 12 月 22 日清晰的《对于颐养健帆转债转股价钱的公告》，
因股票期权自主行权及部分适度性股票回购刊出完成，导致公司总股本数目发生
变动，“健帆转债” 的转股价钱由本来的 89.68 元/股颐养为 89.51 元/股，颐养
后的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起奏效。
说明公司 2023 年 4 月 21 日清晰的《对于向下修正可转债债券转股价钱的公
告》，说明《召募阐扬书》意料措施及公司 2022 年度鼓动大会的授权，公司董
事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正
后的转股价钱自 2023 年 4 月 24 日起奏效。
说明公司 2023 年 5 月 24 日清晰的《对于因权利分配颐养健帆转债转股价钱
的公告》，鉴于公司推论 2022 年度权利分配，以股权登记日的总股本（扣除公
司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向举座鼓动每 10 股派现款红利 6.70
元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 62.38 元/股颐养为 61.72 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起奏效。
说明公司 2023 年 6 月 7 日清晰的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公
告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议
通过之日起未来六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次
触发“健帆转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决议。
“健帆转债”
转股价钱向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个交游日（即 2023 年 12
月 7 日）起重新蓄意。
说明公司 2023 年 8 月 10 日清晰的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不
颐养健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分适度性股票回购刊出，但该次股份变
动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作颐养，仍为 61.72
元/股。
说明公司 2024 年 1 月 15 日清晰的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱
的公告》，说明《召募阐扬书》意料措施及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的
授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 61.72 元/股向下修正为 40
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日起奏效。
说明公司 2024 年 2 月 5 日清晰的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公
告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议
通过之日起未来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次
触发“健帆转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决议。
“健帆转债”
转股价钱向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个交游日起重新蓄意。
说明公司 2024 年 5 月 23 日清晰的《对于因权利分配颐养健帆转债转股价钱
的公告》，鉴于公司推论 2023 年度权利分配，以股权登记日的总股本（扣除公
司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向举座鼓动每 10 股派现款红利 4.00
元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 40.00 元/股颐养为 39.62 元/股，调
整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。
说明公司 2024 年 8 月 2 日清晰的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不
颐养健帆转债转股价钱的公告》，公司已完成部分适度性股票的回购刊出，鉴于
该次股份变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作颐养，仍
为 39.62 元/股。
说明公司 2024 年 9 月 11 日清晰的《对于颐养健帆转债转股价钱的公告》，
鉴于公司回购专用证券账户中 884.6037 万股股票已刊出完成，使得公司总股本
相应减少 884.6037 万股，“健帆转债” 的转股价钱由本来的 39.62 元/股颐养为
说明公司 2025 年 2 月 25 日清晰的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公
告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议
通过之日起未来六个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日），如再次
触发“健帆转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决议。
“健帆转债”
转股价钱向下修正的触发条件自 2025 年 8 月 24 日后首个交游日起重新蓄意。
综上，收尾现在“健帆转债”最新有用的转股价钱为 39.43 元/股。
二、“健帆转债”转股及股份变动情况
“健帆转债”尚有 9,998,419 张，剩余票面金额为 999,841,900 元东说念主民币。
“健帆转债”的股票开始为优先使用公司回购股份，不及部分使用新增股份
转股，2025 年第一季度“健帆转债” 未发生转股情况，对公司股本结构莫得影
响，对公司回购专户的股数莫得影响。
本次变更前 本次变更后
本次增减变动
（2024-12-31） （2025-03-31）
股份性质
股份数目 可转债 注 变动 股份数目
比例 其他 比例
（股） 转股 小计 （股）
一、限售条件流畅股 286,117,075 35.83% 0 21,000 0 286,138,075 35.83%
其中：高管锁定股 286,117,075 35.83% 0 21,000 0 286,138,075 35.83%
二、无尽售条件流畅股 512,488,200 64.17% 0 -21,000 0 512,467,200 64.17%
三、总股本 798,605,275 100.00% 0 0 0 798,605,275 100.00%
注：“其他”主要系中国证券登记结算有限拖累公司年头重新蓄意高管锁定股所致。
三、计划时势
意料东说念主：公司董事会布告办公室
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：ir@jafron.com
四、备查文献
的“健帆生物”股本结构表；
的“健帆转债”股本结构表。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
